ED Dient een wijzigingsblad in in verband met Yes Bank Scam tegen Bank's oprichter Rana Kapoor
Het directoraat Handhaving (ED) heeft een aanklacht ingediend met betrekking tot de YES Bank-truc tegen de vorige Chief Operating Officer van de bank en toezicht houdend op de uitvoerende macht Rana Kapoor, zijn significante andere en kleine meisjes onder het toeziend oog van een unieke PMLA-rechtbank in Mumbai op woensdag.
ED-bronnen zeiden dat het aanklachtformulier is opgenomen tegen Rana Kapoor, zijn significante andere Bindu, kleine meisjes Rakhee Kapoor, Roshni en Radha en elementen die zogenaamd met hen verbonden zijn Morgan Credits, RAB Enterprises (India) private constrained en Yes Capital India Private Limited.
Het kantoor heeft het bedrag vastgepind op ongeveer Rs 5.050 crore met 168 financiële saldi die door de centrale organisatie worden onderzocht.
De ED heeft tijdelijk 59 kunstwerken met elkaar verbonden, waaronder een schilderij van MF Husain van Rajiv Gandhi, in beslag genomen tijdens de stakingen.
De ongewone open onderzoeker Sunil Gonsalves verscheen onder de vaste blik van de buitengewone rechtbank en zocht toestemming om het aanklachtformulier te documenteren.
Rana's directie, Subash Jadhav, zei dat een duplicaat zou moeten worden verstrekt aan de aangeklaagden vandaag zelf.
Op deze manier leidde de rechtbank de organisatie om het duplicaat aan Rana te geven.
Het kostenformulier bevat de verklaringen van belangrijke administrateurs van Yes Bank over de vermeende afwijkingen. De organisatie was begonnen met het onderzoek afhankelijk van de zaak van het Central Bureau of Investigation (CBI) voor een vermeende hoax-uitwisseling met Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
Het kantoor heeft gegarandeerd dat Yes Bank obligaties heeft gekocht ter waarde van Rs 3.700 crore van DHFL. In plaats daarvan autoriseerde DHFL een krediet van Rs 600 crore aan Doit Urban Ventures Pvt Ltd, een organisatie waar de kleine meisjes van Kapoor leidinggevenden zijn. Het krediet werd gegeven zonder voldoende verzekering.
Het kantoor beweert dat Kapoor tijdens zijn verblijf een belangrijke rol heeft gespeeld bij het goedkeuren van voorschotten ter waarde van Rs 30.000 crore, waarvan rekeningen ter waarde van Rs 20.000 crore zijn omgevormd tot een niet-presterende hulpbron (NPA). Kapoor, zo is bevestigd, erkende ongeoorloofde vreugde terwijl hij voorschotten toestond, en via deze organisaties werd contant geld gebruikt.
Kapoor wordt samen met zijn familieleden onderzocht wegens vermoede belastingontduiking, via een paar shell-organisaties die worden getest op herbestemming van activa.
Hij wordt bovendien op de proef gesteld voor zijn vermeende baan bij het induceren van monsterlijke niet-presterende bronnen die aanleiding gaven tot een verbod door de Reserve Bank of India (RBI) op Yes Bank.
Lees ook: - India vult 32 miljoen ton aan commerciële opslag van brandstof door gebruik te maken van de lage kosten
