Nirav Modi : Gevaren om betrokken te zijn bij inbraak en in ieder geval afgeslacht zijn enkele van de claims die op de camera zijn gekomen in een video die is opgenomen door vermeende 'schijnhoofden' die verband houden met organisaties die zijn verbonden met Nirav Modi, die door het CBI is samengesteld voor de Britse rechtbank het horen van de verwijdering van bewijsmateriaal tegen de edelsteenverkoper die wordt beschuldigd van verkeerde voorstelling van zaken en illegale belastingontwijking. Een bijeenkomst van zes Indiase mannen is te horen in de video die deze week tijdens de voorronde in Londen werd afgespeeld in de Westminster Magistrates ”Court in Londen, waarbij elk van hen beschuldigde te zijn verdreven uit Dubai en naar Caïro, Egypte te komen, waar hun internationale identiteitsbewijs werden in beslag genomen en werden vermoedelijk gedwongen om twijfelachtige rapporten te ondertekenen door Nehal Modi's broer of zus, Nehal Modi. ”Mijn naam is Ashish Kumar Mohanbhai Lad, ik ben de gelijknamige eigenaar van Sunshine Gems Limited, Hong Kong, en Unity Trading Fze, Dubai, ”Zegt een van de mannen in de kroniek van juni 2018.“ Nirav Modi belde me op en vertelde me dat hij me zou verleiden tot inbraak. Hij gebruikte de meest merkbaar vreselijke uitroepen ... onthulde aan mij dat hij me zou laten executeren ... hij heeft zoveel voor ons bereikt '', zegt hij in het Hindi. De andere getuigen van het Centraal Bureau voor Onderzoek (CBI) omvatten Rushabh Jethwa, die zegt dat hij is de naamgenoot eigenaar van Empire Gems FZE in Sharjah; Sonu Mehta, de gelijknamige chef van Auragem Company Limited, Hong Kong; Shreedhar Mayekar, de gelijknamige eigenaar van Unique Diamond and Jewelry, Azman; en Nileshkumar Balwantrai Mistry, de gelijknamige eigenaar van Hamilton Precious Traders Limited in Dubai. Praten in een mix van Hindi en Gujarati, horen ze zeggen dat ze het account aan het maken zijn omdat ze bang zijn voor hun veiligheid en gewoon terug moeten naar India, maar tegen hun wil worden vastgehouden. ”We hebben het rapport gemarkeerd sinds ze gewonnen hebben ' Ik bied onze reispapieren niet terug totdat we een hint geven, ”zegt meneer Jethwa. Deze waarnemers identificeren zich met de onthulling van de Enforcement Directorate (ED) dat valse hoofden / eigenaren / supervisors waren afgevaardigd in verschillende buitenlandse organisaties in Hong Kong en Dubai, maar de organisaties bleven onder de onmiddellijke controle van Nirav Modi. oude edelsteenhandelaren baseren zich op zijn organisaties Diamonds R Us, Solar Exports en Stellar Diamonds en maken daarbij gebruik van een kredietkantoor dat wordt aangeboden door de Punjab National Bank (PNB), bekend als 'letters of onderneming' (LoUs). Volgens het geval van de Indiase regering hebben verschillende PNB-medewerkers met Nirav Modi samengewerkt om te garanderen dat LoU's aan deze organisaties werden gegeven zonder te garanderen dat ze afhankelijk waren van de noodzakelijke kredietcontrole, zonder de uitgifte van de LoU's te registreren en zonder de nodige commissie op de uitwisselingen in rekening te brengen . Dit veroorzaakte een afpersing die bijna $ 2 miljard bedroeg. De zaken van Irav Modi waren naar het VK gegaan in de voorkant van een geregelde eerste verkoop van aandelen (IPO), maar er werd een Interpol Red Notice tegen hem afgegeven voordat hij werd gevolgd door een rijke. begin een jaar geleden een appartement gehuurd in Centre Point in het centrum van Londen. Een verwijderingsverzoek van de Indiase regering werd in februari een jaar geleden bevestigd door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken voordat hij op 19 maart 2019 door Scotland Yard werd gevangengenomen. De goudsmid verblijft vanaf dat moment in een correctionele faciliteit in de Wandsworth Prison in het zuidwesten van Londen. , het nalaten borgtocht te krijgen, ondanks herhaalde pogingen. Een daaropvolgend verwijderingsverzoek, dat identificeert met 'het laten verdwijnen van het bewijs' en het bedreigen van waarnemers of 'crimineel terroriseren om ondergang te veroorzaken', werd niet lang geleden bovendien bevestigd. Hoewel de conferentie om op het eerste gezicht een bewijs tegen Nirav Modi op te zetten deze week doorgaat in Londen, zal de voorlopige verwijdering pas in september worden afgesloten zodra het tweede stuk van het bewijsmateriaal en de verzetsconclusies tegen de gevangenisomstandigheden op Arthur Road De gevangenis in Mumbai wordt gehoord. De Britse Crown Prosecution Service (CPS), die de beweringen voor de rechtbank introduceerde in het belang van de Indiase specialisten, heeft geprobeerd een voorbeeld te geven van gewetenloos gedrag met betrekking tot Nirav Modi toen hij de LoU's kreeg en bovendien in hun verspreiding over een complex algemeen domein. De bewakingsgroep van Nirav Modi heeft een gebrek aan bewijs gegarandeerd om bedrieglijk karakter aan te tonen en heeft bovendien de verdraagbaarheid van een deel van het bewijs nauwkeurig onderzocht. Een beslissing in de verwijderingshoorzitting om vast te stellen of Nirav Modi een zaak heeft om te antwoorden voor de Indiase rechtbanken en dat er geen mensenrechtengrenzen zijn voor zijn verwijdering naar India, is normaal na de tweede hoorzitting voor de situatie in september. Rapport downloaden Lees ook: - sensex verhoogt 200 punten, IRCTC-aanval 5% bovenste circuit, RIL 2% omhoog
Praten in een mix van Hindi en Gujarati, horen ze zeggen dat ze het account aan het maken zijn omdat ze bang zijn voor hun veiligheid en gewoon terug moeten naar India, maar tegen hun wil worden vastgehouden. ”We hebben het rapport gemarkeerd sinds ze gewonnen hebben ' Ik bied onze reispapieren niet terug totdat we een hint geven, ”zegt meneer Jethwa. Deze waarnemers identificeren zich met de onthulling van de Enforcement Directorate (ED) dat valse hoofden / eigenaren / supervisors waren afgevaardigd in verschillende buitenlandse organisaties in Hong Kong en Dubai, maar de organisaties bleven onder de onmiddellijke controle van Nirav Modi. oude edelsteenhandelaren baseren zich op zijn organisaties Diamonds R Us, Solar Exports en Stellar Diamonds en maken daarbij gebruik van een kredietkantoor dat wordt aangeboden door de Punjab National Bank (PNB), bekend als 'letters of onderneming' (LoUs). Volgens het geval van de Indiase regering hebben verschillende PNB-medewerkers met Nirav Modi samengewerkt om te garanderen dat LoU's aan deze organisaties werden gegeven zonder te garanderen dat ze afhankelijk waren van de noodzakelijke kredietcontrole, zonder de uitgifte van de LoU's te registreren en zonder de nodige commissie op de uitwisselingen in rekening te brengen . Dit veroorzaakte een afpersing die bijna $ 2 miljard bedroeg. De zaken van Irav Modi waren naar het VK gegaan in de voorkant van een geregelde eerste verkoop van aandelen (IPO), maar er werd een Interpol Red Notice tegen hem afgegeven voordat hij werd gevolgd door een rijke. begin een jaar geleden een appartement gehuurd in Centre Point in het centrum van Londen. Een verwijderingsverzoek van de Indiase regering werd in februari een jaar geleden bevestigd door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken voordat hij op 19 maart 2019 door Scotland Yard werd gevangengenomen. De goudsmid verblijft vanaf dat moment in een correctionele faciliteit in de Wandsworth Prison in het zuidwesten van Londen. , het nalaten borgtocht te krijgen, ondanks herhaalde pogingen. Een daaropvolgend verwijderingsverzoek, dat identificeert met 'het laten verdwijnen van het bewijs' en het bedreigen van waarnemers of 'crimineel terroriseren om ondergang te veroorzaken', werd niet lang geleden bovendien bevestigd. Hoewel de conferentie om op het eerste gezicht een bewijs tegen Nirav Modi op te zetten deze week doorgaat in Londen, zal de voorlopige verwijdering pas in september worden afgesloten zodra het tweede stuk van het bewijsmateriaal en de verzetsconclusies tegen de gevangenisomstandigheden op Arthur Road De gevangenis in Mumbai wordt gehoord. De Britse Crown Prosecution Service (CPS), die de beweringen voor de rechtbank introduceerde in het belang van de Indiase specialisten, heeft geprobeerd een voorbeeld te geven van gewetenloos gedrag met betrekking tot Nirav Modi toen hij de LoU's kreeg en bovendien in hun verspreiding over een complex algemeen domein. De bewakingsgroep van Nirav Modi heeft een gebrek aan bewijs gegarandeerd om bedrieglijk karakter aan te tonen en heeft bovendien de verdraagbaarheid van een deel van het bewijs nauwkeurig onderzocht. Een beslissing in de verwijderingshoorzitting om vast te stellen of Nirav Modi een zaak heeft om te antwoorden voor de Indiase rechtbanken en dat er geen mensenrechtengrenzen zijn voor zijn verwijdering naar India, is normaal na de tweede hoorzitting voor de situatie in september. Rapport downloaden Lees ook: - sensex verhoogt 200 punten, IRCTC-aanval 5% bovenste circuit, RIL 2% omhoog
