jf-alcobertas.pt
  • Hoofd
  • Privacybeleid

ED arresteert broeders Kapil en Dheeraj in Yes Bank Money Laundering Probe

Economie Nieuws
Welke Film Te Zien?
 

De Enforcement Directorate heeft donderdag DHFL-promotors Kapil en Dheeraj Wadhawan gearresteerd in verband met het witwasonderzoek tegen Yes Bank mede-oprichter Rana Kapoor en anderen. Zoals ze zeiden dat de broers door een speciale rechtbank in Mumbai waren teruggezonden tot 10 dagen ED-hechtenis. De Wadhawans zitten nu in de gevangenis nadat ze zijn gearresteerd door het Central Bureau of Investigation (d.w.z. CBI), dat ook dezelfde zaak onderzoekt.
De gebroeders Wadhawan die ook door de ED werden ondervraagd in een witwasonderzoek in verband met wijlen gangster Iqbal Mirchi, werden meerdere keren door een agentschap gedagvaard in de Yes Bank-zaak, maar ze hadden de lopende reisbeperkingen van het Corona-virus aangehaald om de dagvaarding over te slaan.

Dheeraj

5 voertuigen van de gebroeders Wadhawan werden in april door de ED in beslag genomen nadat zij en hun familieleden waren gemeld bij Dheeraj en zonder toestemming naar Mahabaleshwar waren gereisd vanuit de Lonavala in Maharashtra tijdens de landelijke sluiting en sluiting van het coronavirus.
Maar liefst 44 bedrijven die tot 10 grote businessgroepen behoren, waaronder Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings en Bharat Infra waren naar verluidt verantwoordelijk voor de slechte leningen van Rs 34.000 crore van Yes Bank.
De ED heeft Kapoor, zijn familie en ook anderen beschuldigd van het witwassen van opbrengsten van misdrijven ter waarde van ongeveer Rs 4.300 crore door de vermeende smeergeld te ontvangen in plaats van het verstrekken van grote leningen via hun bank, die later naar verluidt niet-renderende activa werden.

Lees ook: Rahul Gandhi zegt dat het besluit van de regering om de prijzen voor benzine en diesel te verhogen oneerlijk is en moet worden ingetrokken

Categorieën

  • Doctor who
  • Investeringen
  • Geldbeheer
  • Kroningsstraat
  • Ondernemers
  • Netflixen

Alles Over De Films

Coronation Street spoilers - Abi Franklin zweert Ray neer te halen

Coronation Street spoilers - Abi Franklin zweert Ray neer te halen


Wat komt er in september 2021 naar HBO Max

Wat komt er in september 2021 naar HBO Max


Dancing on Ice 'audities' Gogglebox-ster voor aankomende serie

Dancing on Ice 'audities' Gogglebox-ster voor aankomende serie


The Fortune Hotel: releasedatum, host, spelers, trailer en alles wat we weten

The Fortune Hotel: releasedatum, host, spelers, trailer en alles wat we weten


Samenvatting van seizoen 3, aflevering 3 van Lincoln Lawyer: een onthulling als een bom

Samenvatting van seizoen 3, aflevering 3 van Lincoln Lawyer: een onthulling als een bom


Roxy Mitchell TERUG naar EastEnders zes jaar na haar tragische vertrek

Roxy Mitchell TERUG naar EastEnders zes jaar na haar tragische vertrek


Doctor Who's Peter Davison sluit zich aan bij Call the Midwife voor de kerstspecial van 2020

Doctor Who's Peter Davison sluit zich aan bij Call the Midwife voor de kerstspecial van 2020


Wat is er mis met Oliver Battersby in Coronation Street? Alles wat u moet weten over mitochondriale ziekten

Wat is er mis met Oliver Battersby in Coronation Street? Alles wat u moet weten over mitochondriale ziekten


'Baptiste'-makers bevestigen dat er geen derde seizoen komt

'Baptiste'-makers bevestigen dat er geen derde seizoen komt


Bosch: Legacy seizoen 2 aflevering 6 samenvatting: Maddie heeft een emotionele confrontatie

Bosch: Legacy seizoen 2 aflevering 6 samenvatting: Maddie heeft een emotionele confrontatie


Het spook van door vectoren overgedragen ziekten zoals dengue doemt op in de nationale hoofdstad.

Het spook van door vectoren overgedragen ziekten zoals dengue doemt op in de nationale hoofdstad.


Lava verschuift zijn productie van China naar India

Lava verschuift zijn productie van China naar India


Kijken naar de menselijkheid van David Fincher's 'Seven'

Kijken naar de menselijkheid van David Fincher's 'Seven'


Doctor Who-baas Steven Moffat treedt af na zijn laatste mini-aflevering

Doctor Who-baas Steven Moffat treedt af na zijn laatste mini-aflevering


Nieuw op Hulu van 14 tot 20 september: onze expert kiest 6 nieuwe tv-programma's en films die naar Hulu komen

Nieuw op Hulu van 14 tot 20 september: onze expert kiest 6 nieuwe tv-programma's en films die naar Hulu komen


Top Films

  • nieuwe gta 5 cheats xbox 360
  • wanneer begint het taboe op de serie
  • code geass seizoen 4

Kijk In Andere Talen!

Aanbevolen
Copyright © Alle Rechten Voorbehouden | jf-alcobertas.pt