ED arresteert broeders Kapil en Dheeraj in Yes Bank Money Laundering Probe
De Enforcement Directorate heeft donderdag DHFL-promotors Kapil en Dheeraj Wadhawan gearresteerd in verband met het witwasonderzoek tegen Yes Bank mede-oprichter Rana Kapoor en anderen. Zoals ze zeiden dat de broers door een speciale rechtbank in Mumbai waren teruggezonden tot 10 dagen ED-hechtenis. De Wadhawans zitten nu in de gevangenis nadat ze zijn gearresteerd door het Central Bureau of Investigation (d.w.z. CBI), dat ook dezelfde zaak onderzoekt.
De gebroeders Wadhawan die ook door de ED werden ondervraagd in een witwasonderzoek in verband met wijlen gangster Iqbal Mirchi, werden meerdere keren door een agentschap gedagvaard in de Yes Bank-zaak, maar ze hadden de lopende reisbeperkingen van het Corona-virus aangehaald om de dagvaarding over te slaan.
5 voertuigen van de gebroeders Wadhawan werden in april door de ED in beslag genomen nadat zij en hun familieleden waren gemeld bij Dheeraj en zonder toestemming naar Mahabaleshwar waren gereisd vanuit de Lonavala in Maharashtra tijdens de landelijke sluiting en sluiting van het coronavirus.
Maar liefst 44 bedrijven die tot 10 grote businessgroepen behoren, waaronder Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings en Bharat Infra waren naar verluidt verantwoordelijk voor de slechte leningen van Rs 34.000 crore van Yes Bank.
De ED heeft Kapoor, zijn familie en ook anderen beschuldigd van het witwassen van opbrengsten van misdrijven ter waarde van ongeveer Rs 4.300 crore door de vermeende smeergeld te ontvangen in plaats van het verstrekken van grote leningen via hun bank, die later naar verluidt niet-renderende activa werden.
